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证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-050转债代码：113604 转债简称：多伦转债 多伦科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 同意修订后的《多伦科技股份有限公司股东大会议事规则》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意修订后的《多伦科技股份有限公司董事会议事规则》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 多伦科技股份有限公司董事会
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多伦科技第四届董事会第十二次会议决议公告
